| Наименование статьи | О взаимодействии государства и банков в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма |
|---|
| Страницы | 173 |
|---|
| Аннотация | В статье рассматриваются проблемы взаимодействия Росфинмониторинга и кредитных организаций в сфере противодействия отмыванию криминальных доходов и финансированию терроризма, обусловленные как пробелами и недостатками законодательства, так и отсутствием должной мотивации у банков. Механизм взаимодействия исследован в разрезе нескольких составляющих: информирование об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях (деятельности), о принятых мерах противодействия; предоставление информации по запросам; инициативное взаимодействие. Дана критическая оценка действующих законодательных и организационных основ взаимодействия в контексте международных рекомендаций, российской правоприменительной практики и передового зарубежного опыта. Разработаны предложения по его совершенствованию. |
|---|
| Ключевые слова | финансовый мониторинг, обязательный контроль, факультативный финансовый мониторинг, подозрительные операции, подозрительная деятельность, формализованное электронное сообщение, идентификация клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец |
|---|
| Журнал | Эко |
|---|
| Номер выпуска | 11 |
|---|
| Автор(ы) | Королева Л. П. |
|---|