| Наименование статьи | Новые концепции в осуществлении процедур идентификации |
|---|
| Страницы | 16 |
|---|
| Аннотация | Проведен анализ мировых практик по осуществлению идентификации клиентов в целях оказания финансовых услуг. Рассмотрено применение риск-ориентированного подхода в контексте повышения доступности финансовых услуг. Анализ показывает, что во многих странах на место идентификации
клиента в личном присутствии, с предъявлением оригиналов документов, приходят новые формы подтверждения личности, в том числе при использовании данных третьих сторон. |
|---|
| Ключевые слова | надлежащая проверка клиента, биометрия, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТ Ф, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ПОД / ФТ, идентификация, банки, риск-ориентированный подход |
|---|
| Журнал | Эффективное антикризисное управление. Практика |
|---|
| Номер выпуска | 6 |
|---|
| Автор(ы) | Достов В. Л., Шуст П. М., Козырева А. Д. |
|---|