Статья "Эффективность национального противолегализационног..."

Наименование статьиЭффективность национального противолегализационного регулирования: эмпирическое исследование на примере России
Страницы139
АннотацияВ статье представлены обобщенные результаты опросов, проведенных в 2008, 2012 и 2017 гг. с целью изучить мотивы соблюдения финансовыми организациями противолегализационного законодательства в динамике. Выявлены факторы, повышающие риск несоблюдения российского противолегализационного закона, связанные с недостатками межведомственного распределения ответственности, дефицитом информации и отсутствием неправительственного и общественного контроля.
Ключевые словапротиволегализационное законодательство, отмывание денег, экономика преступности
ЖурналВопросы экономики
Номер выпуска8
Автор(ы)Танющева Н. Ю.